Мін’юст США звинуватив Коломойського у крадіжці мільярдів доларів з ПриватБанку і вимагає конфіскувати його майно

Міністерство юстиції США звинуватило українського олігарха Ігоря Коломойського у крадіжці мільярдів доларів з ПриватБанку, які він потім «відмив» у США. Також відомство вимагає конфіскувати незаконно придбану нерухомість олігарха в країні.

Про це повідомляє Мін’юст США, пише Громадське.

За даними відомства, Коломойський та його бізнес-партнер Геннадій Боголюбов вивели з ПриватБанку гроші, які потім використали, аби створити «бізнес-імперію» у США. Так, олігархи переказували кошти через велику мережу фірм, аби приховати їхнє походження.

Як зазначає The Washington Post, Коломойський та партнери зокрема купили у США: майже півмільйона квадратних метрів комерційної нерухомості в Огайо, сталеливарні заводи у Кентуккі, Західній Вірджинії та Мічигані, завод з виробництва мобільних телефонів в Іллінойсі та комерційну нерухомість у Техасі.

У двох цивільних позовах Мін’юст вимагає конфіскувати нерухомість Коломойського та Боголюбова на 70 мільйонів доларів, а конкретно будівлі PNC Plaza в Луїзвіллі й CompuCom Headquarters у Далласі.

Також Мін’юст називає спільників українських олігархів — Мордекая Копфа й Уріела Лабера. Вони допомагали відмивати гроші олігархам і створили мережу юросіб з назвами, в яких часто використовувалося слово «Optima», за допомогою яких керували активами українських олігархів.

У коментарі hromadske Коломойський зазначив, що усі кошти, про які каже американське відомство були інвестовані з власних доходів. «Всі інвестиції у США були зроблені з власних коштів, отриманих в 2007-2008 роках за угодою з Evraz і з доходів інших бізнесів, що зберігалися в Приватбанку. Все інше категорично відкидається», — сказав нам Коломойський.

Олігарх має на увазі угоду 2007 року, згідно з якою він разом із партнерами з групи «Приват» продали компанії Evraz свої металургійні активи в Україні, що належали їм. Натомість Коломойський отримав 9,72% акцій групи Evraz. Тоді він заявляв, що загальна сума угоди становила близько 4 млрд доларів.

Нагадаємо, 4 серпня ФБР провело обшуки у Клівленді в приміщеннях компанії Optima Management Group, яку пов’язують з Коломойським. Американські правоохоронці підозрюють, що олігарх відмивав гроші через придбання нерухомості в Клівленді.

Водночас адвокат Коломойського Майкл Дж. Салліван написав на електронну пошту WP, що Коломойський категорично відкидає звинувачення Мін’юсту США.

Що сталось з ПриватБанком

У грудні 2016 року ПриватБанк був націоналізований рішенням українського уряду. Компанія Kroll за результатами аудиту повідомила, що колишні менеджери ПриватБанку вивели понад 5,5 мільярда доларів. Кредити, які видавав ПриватБанк юридичним особам, використовувались для придбання активів та фінансування бізнесу ексакціонерів та груп пов’язаних з ними осіб в Україні та за кордоном. Схема діяла близько 10 років.

Ігор Коломойський та Геннадій Боголюбов прямо чи опосередковано володіли понад 91,5% акцій ПриватБанку. Інші належали міноритарним акціонерам, зокрема менеджменту на чолі з головою правління Олександром Дубілетом.

Коломойський неодноразово критикував рішення про націоналізацію ПриватБанку, називаючи його незаконним. Він намагається оскаржити його в судовому порядку. Своєю чергою, уже націоналізований ПриватБанк прагне відсудити в колишніх власників, як він стверджує, незаконно виведені кошти. Відповідна справа у Високому суді Англії та Уельсу буде розглядатися у березні 2022 року.

6 thoughts on “Мін’юст США звинуватив Коломойського у крадіжці мільярдів доларів з ПриватБанку і вимагає конфіскувати його майно

  1. Hi there! This post could not be written much better!
    Looking through this article reminds me of my previous roommate!

    He constantly kept preaching about this. I most certainly will send this article to him.
    Pretty sure he’s going to have a great read. I appreciate you for sharing!

  2. May I simply just say what a relief to find somebody
    that really understands what they’re talking about over the internet.
    You definitely realize how to bring an issue to light
    and make it important. More people should read this and understand this side of your story.
    I was surprised you are not more popular given that you most certainly possess the
    gift.

  3. hey there and thank you for your info – I have definitely picked up something new from right here.

    I did however expertise a few technical points using this site, as I experienced to
    reload the website many times previous to I could get it
    to load correctly. I had been wondering if your
    web host is OK? Not that I am complaining, but slow loading instances
    times will very frequently affect your placement in google and can damage your high-quality score if advertising and marketing with Adwords.
    Anyway I am adding this RSS to my email and can look out for much more of your respective fascinating content.
    Ensure that you update this again very soon.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *